紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆董事會第五次會議將于 2017 年 8 月 18 日召開，本次會議擬審議《關于金鷹礦業存量股東借款展期的議案》。根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規定，本公司獨立董事對本次關聯交易進行事前認真審議，發表意見如下：
本次關聯交易所涉及公司境外全資子公司金建環球礦業有限公司向其參股公司金鷹礦業投資有限公司展期的股東借款，主要用于解決西藏謝通門銅金礦項目資金需求，考慮到項目公司經營情況，金鷹礦業其他股東同意按照持股比例及相同條件同步展期存量股東借款，借款利率按一年期倫敦銀行同業拆放利率（“Libor”）加 260 基點計算，利息按年計算，此前已欠利息不轉為本金計息，借款到期時一次性還本付息，經展期的股東借款到期日為 2020 年 8 月 31 日。上述關聯交易按照一般商業條款進行，且和金鷹礦業與其他股東簽署的一致，能夠體現公平合理的原則，符合公司及股東的整體利益。
紫金礦業集團股份有限公司
獨立董事
2017年8月17日
黑公網安備 23112102000016號
