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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一期員工持股計(jì)劃（簡(jiǎn)稱“員工持股計(jì)劃”）第一次持有人會(huì)議于2017年5月25日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊結(jié)合方式舉行，出席會(huì)議員工持股計(jì)劃持有人及委托代表共65人，代表員工持股計(jì)劃份額40170萬(wàn)份， 占公司第一期員工持股計(jì)劃總份額的100%。會(huì)議決議內(nèi)容如下：

一、審議通過(guò)《紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司員工持股計(jì)劃管理辦法》 

表決結(jié)果：同意份額40170萬(wàn)份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%，反對(duì)份額0份，棄權(quán)份額0份。

 二、審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理本次員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

持有人會(huì)議授權(quán)員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“管理委員會(huì)”）負(fù)責(zé)員工持股計(jì)劃的具體事宜，同時(shí)，授權(quán)管理委員會(huì)代表全體持有人簽署員工持股計(jì)劃的相 關(guān)文件。授權(quán)期限與員工持股計(jì)劃的存續(xù)期限一致。

表決結(jié)果：同意份額40170萬(wàn)份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%，反對(duì)份額0份，棄權(quán)份額0份。 

三、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)成員的議案》 

選舉劉強(qiáng)女士、鄭友誠(chéng)先生、鄧干彬先生等15人為公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員，其中劉強(qiáng)女士為管理委員會(huì)主任。 

表決結(jié)果：同意份額40170萬(wàn)份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%，反對(duì)份額0份，棄權(quán)份額0份。

2017年5月11日，公司公告收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公 司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]289號(hào)），核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1,529,827,722股新股。本次發(fā)行新增股份已于2017年6月7日在中國(guó)證券登記結(jié)算有 限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管相關(guān)事宜，本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)已完成 發(fā)行及認(rèn)購(gòu)。至此，公司員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議生效。

特此公告。

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

 董    事    會(huì)         

2017年6月9日