證券代碼：601899 股票簡稱：紫金礦業 編號：臨2017—045
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會2017年第2次臨 時會議于2017年7月14日以內部公告方式發出通知，7月21日以通訊方式召開，會議應 收監事反饋意見5份，實收5份。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》 的有關規定，以投票表決方式審議通過了如下議案：審議通過《關于以募集資金置換預先投入自籌資金的議案》同意公司以本次非公開發行募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資 金人民幣55,621.97萬元。監事會認為：公司本次以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金， 沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在改變或變相改變募集資金投向和 損害股東利益的情況。公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況經安永華明 會計師事務所（特殊普通合伙）審核并出具專項鑒證報告，且經保薦機構安信證券股 份有限公司發表核查意見，置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上海 證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監管指引第2號----上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規及規范性文件的要求， 以及公司《募集資金管理辦法》的規定。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
紫金礦業集團股份有限公司
監 事 會
2017年7月22日
黑公網安備 23112102000016號
