本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任經中國證券監督管理委員會《關于核準紫金礦業集團股份有限公司非公開發行股 票的批復》（證監許可[2017]289 號）核準，公司非公開發行人民幣普通股（A 股）1,490,475,241 股。本次非公開發行完成后公司新增股份 1,490,475,241 股，注冊資 本相應增加人民幣 149,047,524.10 元，公司變更后的股份總額為 23,031,218,891股，注冊資本為人民幣 2,303,121,889.1元。 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 24 日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了《紫金礦業集團股份有限公司驗資報告》（安永華明(2017)驗字第 60468092_H02 號）驗證確認。本次發行新增股份已于 2017 年 6 月 7日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記托管等相關事宜。 根據 2016 年 8 月 25 日召開的“紫金礦業集團股份有限公司 2016 年第二次臨時股東大會、2016 年第二次 A 股類別股東大會、2016 年第二次 H 股類別股東大會”審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議 案》，公司股東大會授權董事會根據本次非公開發行股票結果，辦理公司章程相關條 款的修改及所涉及的工商變更登記事宜。公司于 2017 年 6 月 30 日召開的第六屆董事會 2017 年第 10 次臨時會議審議通過 了《關于變更注冊資本及修改公司章程的議案》，同意對《公司章程》中涉及股本結 構及注冊資本的相關條款進行修訂，并授權公司董事長簽署相關文件及其授權人員辦 理工商變更登記等手續。具體修訂情況如下：
修改前： 第十七條 公司現股本結構為：公司已發行的普通股為 21,540,743,650 股，每股面值人民幣 0.1 元，其中內資股為 15,803,803,650 股，約占公司發行普通股總數的73.37%；H 股為 5,736,940,000 股，約占公司發行普通股總數的 26.63%。
修改后： 第十七條 公司現股本結構為：公司已發行的普通股為 23,031,218,891 股，每股面值人民幣 0.1 元，其中內資股為 17,294,278,891 股，約占公司發行普通股總數的75.09%；H 股為 5,736,940,000 股，約占公司發行普通股總數的 24.91%。
修改前： 第二十條 公司的注冊資本為 2,154,074,365 元人民幣。 修改后：第二十條 公司的注冊資本為 2,303,121,889.10 元人民幣。 除上述變更外，原公司章程其他內容不變。修訂后的《公司章程（2017 年 6 月 30 日修訂）》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
紫金礦業集團股份有限公司
董 事 會
2017年7月1日
黑公網安備 23112102000016號
