紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“紫金礦業”）第六屆董事會 2017 年第 10 次臨時會議于 2017 年 6 月 25 日以內部公 告方式發出通知，6 月 30 日在公司上杭總部 21 樓會議室召開，會議 應出席董事 11 名，實際出席董事 11 名，董事蔡美峰先生因公務出差， 已審核書面議案并委托董事朱光先生代為表決。公司監事和高管列席 會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關 規定，會議由陳景河董事長主持，會議審議通過了《關于全面加強綠 色礦山建設的議案》，就全面貫徹落實國家六部委聯合發布的《關于加 快建設綠色礦山的實施意見》及加快公司綠色礦山建設工作做了部署， 形成決議如下：
一、綠色礦山建設意義重大
“綠水青山就是金山銀山”，建設綠色礦山是礦業企業生態文明建 設的核心，把生態文明建設擺在企業建設的突出位置，切實加強綠色 礦山建設勢在必行，這是公司實現 “進入國際礦業先進行列”的第三 步戰略目標的必然要求，也是企業落實社會責任，加強行業自律，保證礦業健康發展的重要手段，對公司品牌價值提升和可持續發展意義 重大，具有巨大經濟效益和社會效益。公司 2013 年率先發布《生態文明發展和綠色礦山創建規劃綱要（2013-2020）》，各礦山企業積極開展綠色礦山創建。目前，公司權屬 企業已有新疆阿舍勒銅礦和貴州水銀洞金礦兩家國家級綠色礦山，以及紫金山金銅礦、武平紫金、銅陵紫金、新疆金寶、烏后紫金、隴南 紫金、富蘊金山等七家國家級綠色礦山試點單位；銅陵紫金獲評市級綠色礦山，紫金鋅業獲評新疆自治區綠色礦山試點單位，為集團環保 品牌建設奠定了良好的基礎。集團公司要求在整個集團范圍內高度重 視和加快建設推進綠色礦山建設。
二、綠色礦山建設總體目標 公司管理層及權屬企業應嚴格按照國家法律法規和規章要求，全面加快推進礦山生態環保工作，推行“綠色立企”、“科技興綠”、“節約護綠”、“綠色共贏”模式，通過機制保障、資金投入，分階段按期 將公司所屬各礦山全面建設成為綠色礦山。綠色礦山試點單位應爭取在 2017 年底前通過第四批國家級綠色 礦山評估驗收；力爭到 2020 年，新建礦山全部達到綠色礦山建設要求； 其它生產礦山加快改造升級，逐步達到綠色礦山標準，形成紫金礦業 集團綠色礦山新格局。
三、綠色礦山建設保障措施
（一）提高認識，加強規劃公司管理層及各權屬企業要高度重視綠色礦山建設工作，貫徹《關于加快建設綠色礦山的實施意見》（國土資規?2017?4 號），并結合具體礦山的特點，發揮綠色礦山建設的主體地位與作用，綜合評估并制定切實可行的《綠色礦山建設規劃方案》，從依法辦礦、規范管理、綜合利用、技術創新、節能減排、環境保護、土地復墾、社區和諧、企業文化九大方面全面開展綠色礦山建設；加快改造升級，達到綠色礦山建設要求。
（二）科技支撐，規范管理
按照公司綠色礦山建設的標準條件，按照循環經濟的發展模式，以資源利用、環境保護與社區和諧作為綠色礦山建設的工作核心，以依法辦礦和安全生產作為綠色礦山建設的前提條件，以企業文化和規范管理作為綠色礦山建設的重要手段，以科技創新、節能減排和土地 復墾等作為綠色礦山建設的保障措施，全面推進綠色礦山建設。
（三）加強監督，細化考核
通過管理提升和經濟考核手段，細化指標，對國內外在產礦山、 新建礦山加強監督管理和考核，形成礦山企業自覺按照綠色礦山標準 開發建設礦山的新格局；提高開發利用水平，促進節能減排，實現合理開發、節約資源、保護環境、安全生產、保障民生和社區和諧，為綠色礦山建設工作營造良好環境。
（四）生態優先，綠色勘探
樹立綠色環保勘查理念，嚴格落實勘查施工生態環境保護措施， 切實做到依法勘查、綠色勘查；大力發展和推廣勘查新技術和新方法， 建立綠色勘查管理體系，調整或替代對地表環境影響大的勘查手段，減少地質勘查對生態環境的影響。
（五）資金配套，保障投入
適當的資金投入是綠色礦山建設的必要條件，公司促進和保障權屬企業股東會、董事會在年度工作計劃和資金收支計劃中批準綠色礦山建設投入，設立“綠色礦山建設專項資金”，專款專用，真正將綠色礦山建設工作落到實處。
（六）協調溝通，爭取支持
礦山企業應加強與政府的溝通配合，積極配合當地政府部門做好綠色礦業示范區的申報并積極爭取礦產資源、土地、財政、稅收等綠色礦山建設支持，內外協力，推進建設國家級優秀綠色礦山。
紫金礦業集團股份有限公司
2017年6月30日
黑公網安備 23112102000016號
